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证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一049
天津津投城市开发股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称“交易对方”）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易的进展情况
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：津投城开，股票代码：600322）于2024年12月18日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2024年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093）和2024年12月25日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-096）。
2024年12月31日，公司召开十一届二十四次临时董事会会议、十一届十一次临时监事会会议，审议通过了《关于〈天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
2025年1月25日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014）。2025年2月25日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023）。2025年3月25日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030）。2025年4月25日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-035）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议，并由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。
三、相关风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-047
天津津投城市开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事毕晓方女士、董事陈久华先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于在公司任职的监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于核定公司2025年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案9为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、汪菁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一048
天津津投城市开发股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月30日（星期五）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tffz@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月30日（星期五）上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
代董事长、代总会计师张亮先生；董事会秘书、副总经理孙迅先生；独立董事李文强先生将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月30日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tffz@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙迅
联系电话：022-23317185
电子邮箱：tffz@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日
